Qua theo dõi, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Núi Thành phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 617 Núi Thành (thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp) do ông Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1993, thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp) làm chủ có biểu hiện lợi dụng việc kinh doanh cầm đồ để hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổ công tác Công an huyện Núi Thành phối hợp Công an xã Tam Hiệp kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh trên.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tuấn xuất trình đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; kiểm tra thực tế về trình tự, thủ tục cầm cố tài sản tại cơ sở đảm bảo, không phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng lưu trữ tại cơ sở, tổ công tác phát hiện 5 bộ giấy tờ tùy thân (gồm căn cước công dân và giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô) không có trong sổ ghi chép cầm cố tài sản.

Ông Tuấn khai nhận đây là 5 bộ giấy tờ của 5 khách hàng được ông cho vay tiền mặt bằng hình thức vay tín chấp với mức lãi suất 15%/tháng. Tổng số tiền ông Tuấn cho vay từ đầu năm 2024 đến nay 33 triệu đồng, thu lãi 4,95 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 4,4 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tài liệu liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.