Ngày 3/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh liên tục tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo đối tượng Trần Thị Kim có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức cho nhiều người tham gia chơi “biêu” do bà Kim làm “chủ biêu”.

Qua quá trình điều tra, công an xác định từ năm 2015 đến 2019, bà Kim tổ chức làm “chủ biêu” và thực hiện đúng quy định, thỏa thuận về lãi, hoa hồng với người chơi.

Từ năm 2019 đến 2023, tiền gốc của người chơi “biêu” được bà Kim sử dụng vào đầu tư kinh doanh buôn bán các mặt hàng dân dụng với mục đích kiếm lời, một phần để trả lãi cho những người chơi “biêu” trước đó đến kỳ được nhận.

Cuối năm 2022 đến đầu 2023, một số “dây biêu” đến ngày “trút ống” nhưng bà Kim không có tiền giao cho người chơi. Bà Kim tiếp tục mở thêm các “dây biêu” lãi suất cao để lấy tiền nộp của những người tham gia, sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT ban đầu xác định bà Kim đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh, SĐT: 0942.471999) để trình báo.