Ngày 6/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can B.N.D. về hành vi "Trốn thuế”, quy định Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, B.N.D. tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty CP Lâm sản P.S.C Quảng Nam (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) trên 1 triệu tấn gỗ keo với số tiền trên 1.343 tỷ đồng.

Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty P.S.C Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định B.N.D mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH P.H. gần 422 nghìn tấn gỗ keo trị giá gần 500 tỷ đồng và Công ty TNHH nguyên liệu giấy B.A.P (cùng ở cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) trên 169.900 tấn gỗ keo trị giá hơn 205 tỷ đồng và nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.